Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) cumpre 15 mandados de prisão em uma investigação de um esquema de fraude fiscal e sonegação de imposto.
As ações estão sendo realizadas em quatro estados, incluindo Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (16). A estimativa da Secretaria de Estado da Fazenda é de que o grupo criminoso tenha sonegado mais de R$ 45 milhões.
Como funcionava o esquema de fraude fiscal e sonegação de imposto
A investigação apontou a existência de uma organização criminosa especializada em fraude fiscal e sonegação tributária no comércio eletrônico.
Os investigados usavam empresas “laranjas”, registradas em nome de outras pessoas, para emitir notas fiscais falsas e viabilizar a venda de produtos sem o recolhimento de tributos.
Além da evasão de tributos, o esquema também dificultava o rastreio contábil e promovia uma concorrência desleal no setor varejista de smartphones.
Operação cumpre mandados em quatro estados; veja cidades
Santa Catarina
Paraná
Alagoas
São Paulo
Sobre a operação ‘Mercado de Pandora’
No contexto da investigação, o termo foi adaptado como alusão ao ambiente virtual no qual os investigados atuavam e promoviam a venda de produtos em marketplaces, emitindo notas fiscais por empresas de fachada.
Esse mercado, assim como o mito, à primeira vista se apresentava como regular e, ao ser desvendado, revelou uma rede oculta de fraudes fiscais, sonegação tributária, falsidade ideológica e dissimulação patrimonial. A investigação corre em sigilo de Justiça.
